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全华光电:2021年第二次临时股东大会决议公告

作者:admin     发布时间:2022-01-22 00:08 点击数:

  公告编号:2021-029证券代码:830867证券简称:全华光电主办券商:长江证券武汉全华光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法。

  2.律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2021年12月6日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长姚涛6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合。

  3.有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数10,533,000股,占公司有表决权股份总数的81.27%。(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公。

  4.司在任监事3人,列席3人;3.公司董事会秘书列席会议;公告编号:2021-0294.公司其他高级管理人员出席情况:无二、议案审议情况(一)审议通过《提名王赛为第三届监事会监事的议案》1.议案内容:由于公司原监事潘丽辞职,导致监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关。

  5.规定,监事会现提名王赛先生为新任监事候选人,任期自股东大会审议通过之日至第三届监事会届满之日。2.议案表决结果:同意股数10,533,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。。

  6.3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无回避表决情况三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况王赛监事任职2021年12月6日2021年第二次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《武汉全华光电科技股份有限公司2021年第二次临时。

  7.股东大会会议决议》武汉全华光电科技股份有限公司董事会2021年12月7日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 议案审议情况 审议通过《提吊王赛为第三届监事会监事的议案》 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 。

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